30.06.2015
30 июня в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором были подведены финансово-хозяйственные итоги 2014 года, а также приняты решения по вопросам повестки дня.
По итогам рассмотрения указанных результатов акционеры утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Общества.
На собрании также были избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утверждена новая редакция Устава Общества и новые редакции основных внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.
Годовое Общее собрание акционеров Общества утвердило распределение прибыли (убытков) и приняло решение о невыплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года.
Акционеры также приняли решения о невыплате вознаграждения членам Совета директоров и выплате вознаграждения Ревизионной комиссии Общества.
Также годовым Общим собранием акционеров одобрены договор страхования ответственности директоров и должностных лиц и участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения».
Аудитором компании утверждено ООО «РСМ Русь».
По итогам голосования акционеров Общества избран следующий состав Совета директоров:
1. Аширов Станислав Олегович, Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт».
2. Аюев Борис Ильич, Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС».
3. Баркин Олег Геннадьевич, Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка».
4. Белов Василий Михайлович, Старший вице-президент по инновациям некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.
5. Бударгин Олег Михайлович, Генеральный директор ОАО «Россети».
6. Дьяков Анатолий Федорович, Президент НП «НТС ЕЭС».
7. Иванов Андрей Юрьевич, Заместитель Министра финансов Российской Федерации.
8. Калинин Александр Сергеевич, Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
9. Макаров Алексей Александрович, Член президиума РАН.
10. Морозов Денис Станиславович, Представитель Российской Федерации в Совете директоров ЕБРР.
11. Муров Андрей Евгеньевич, Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
12. Новак Александр Валентинович, Министр энергетики Российской Федерации.
13. Федоров Олег Романович, Член наблюдательного совета акционерной компании ОАО «АЛРОСА».
14. Шишкин Андрей Николаевич, Вице-президент по энергетике и локализации ОАО «НК «Роснефть».
15. Шматко Сергей Иванович, Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.
В состав Ревизионной комиссии Общества избраны:
1. Харин Андрей Николаевич, Заместитель директора Департамента Минэнерго России.
2. Хворов Владимир Васильевич, Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России.
3. Цодикова Полина Сергеевна, Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.
4. Юдин Андрей Иванович, Начальник отдела Департамента Минэнерго России
5. Шмаков Игорь Владимирович, Руководитель дирекции внутреннего аудита Общества.
