25.06.2015
25 июня 2015 г. в г. Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Центра». Участие в его работе приняли владельцы 89,2 % акций Компании.
Собрание прошло в форме совместного присутствия под председательством Мангарова Юрия Николаевича – заместителя председателя Совета директоров Компании.
В составе президиума собрания, помимо представителей менеджмента Компании, присутствовал Демин Андрей Александрович – первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети».
Собрание утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, приняло решение о распределении чистой прибыли, полученной по итогам отчетного года:
|
Нераспределенная прибыль отчетного периода |
тыс. руб. |
3 325 939 |
|
Распределить на: |
| |
|
Прибыль на развитие |
тыс. руб. |
2 494 246 |
|
Дивиденды |
тыс. руб. |
831 693 |
На выплату дивидендов по акциям Компании будет направлено 831 693 тыс. руб. (0,0197 руб. на одну размещенную акцию), что составляет 25 % чистой прибыли 2014 года по РСБУ.
Выплата дивидендов номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг будет осуществляться не позднее 21 июля 2015 г., другим зарегистрированным в реестре акционерам – не позднее 11 августа 2015 г.
Акционеры избрали новый состав Совета директоров, в который вошли 11 человек:
1. Бранис Александр Маркович – Директор Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».
2. Дронова Татьяна Петровна – Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз».
3. Исаев Олег Юрьевич – Генеральный директор ОАО «МРСК Центра».
4. Малков Денис Александрович – Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети».
5. Мангаров Юрий Николаевич – Главный советник ОАО «Россети».
6. Панкстьянов Юрий Николаевич – Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети».
7. Саух Максим Михайлович – Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».
8. Филькин Роман Алексеевич – Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».
9. Харин Андрей Николаевич – Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России.
10. Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
11. Эрпшер Наталия Ильинична – Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети».
Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
1. Ким Светлана Анатольевна – Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».
2. Медведева Оксана Алексеевна – Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».
3. Очиков Сергей Иванович – Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».
4. Малышев Сергей Владимирович – Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».
5. Зайцева Татьяна Викторовна – Главный эксперт отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Утвержден Устав Общества в новой редакции и внутренние документы:
– Положение об Общем собрании акционеров Общества;
– Положение о Совете директоров Общества;
– Положение о Ревизионной комиссии Общества;
– Положение о Правлении Общества;
– Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
– Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Аудитором Общества на 2015 год утверждено ООО «РСМ РУСЬ».
По вопросу об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение не принято.
