30.06.2005
Подписан протокол
первого заседания совета директоров «Псковэнерго», которое прошло в форме заочного голосования 30 июня.
Все 7
членов, избранных
в состав Совета
директоров Общества,
проголосовали по
14 вопросам повестки дня.
По решению совета директоров досрочно 30 июня были прекращены полномочия генерального директора Общества Вениамина Пинхасика в связи с избранием его на должность генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада».
Генеральным директором Общества с
1 июля 2005
года
избран Александр Тимофеев, ранее занимавший должность первого заместителя руководителя энергокомпании.
Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнерго» единогласно избран Вениамин Пинхасик, его заместителем – начальник департамента корпоративного управления Корпоративного Центра РАО ЕЭС Андрей Габов, секретарем – начальник отдела корпоративных отношений «Псковэнерго» Оксана Григорьева.
С
1 июня 2005
года
в состав Правления избран первый заместитель гендиректора, главный инженер «Псковэнерго» Андрей Кузьмин.
Члены Совета директоров на первом заседании в новом составе утвердили бизнес-план Общества на 2005 год, лимит стоимостных параметров заимствования на 2 полугодие 2005 года в размере ставки рефинансирования Центробанка РФ.
Утверждено положение о центральном закупочном органе «Псковэнерго» и его состав. Руководителем утвержден заместитель генерального директора по подготовке производства и коммерческим вопросам «Псковэнерго» Валерий Добрыдень.
Единогласно члены совета директоров приняли Программу создания и модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии «Псковэнерго» (АИИС КУЭ), а вот вопрос об утверждении инвестиционной программы Общества решено перенести. Это связано с необходимостью устранения замечаний в части программы АИИС КУЭ. Принято решение вынести скорректированную программу на заседание совета директоров Общества не позднее 14 июля.
Генеральному директору Общества поручено в двухнедельный срок обеспечить рассмотрение советами директоров дочерних и зависимых Обществ Положения о кредитной политике и лимита стоимостных параметров заимствования, в месячный срок - проведение заседания совета директоров по вопросу «О кредитной политике ДЗО», предусматривающее принятие решения об утверждении отчета генерального директора Общества о кредитной политике дочерних и зависимых обществ.
