30.08.2007
30 августа состоится очередное заседание Совета директоров ОАО «Новгородэнерго». Оно пройдет в заочной форме (опросным путем). На повестку дня вынесено восемь вопросов по деятельности Новгородской РСК, в том числе:
- об утверждении методики расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества,
- отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2007 года,
- отчет генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2 квартал 2007 года,
- отчет генерального директора об инвестиционной деятельности Общества за 2 квартал 2007 года.
- отчет генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за I полугодие 2007 года.
Совет директоров Общества не чаще, чем один раз в квартал утверждает Лимит стоимостных параметров заимствования (ЛСПЗ), в рамках которого Общество осуществляет привлечение заемных средств. При этом устанавливаемый ЛСПЗ обратной силы не имеет. Привлечение Обществом заемных средств с превышением утвержденного Советом директоров Общества Лимита стоимостных параметров заимствования не допускается. Данная методика предполагает расчет ЛСПЗ на момент привлечения кредитных ресурсов, в соответствии с действующей на этот момент ставки рефинансирования ЦБ РФ, рейтинга Общества, отсутствие или наличие залога, а также сам срок кредитования.
В соответствии с пояснительными материалами, подготовленными Совету директоров, фактический объем передачи электроэнергии по сетям за 1 полугодие 2007 года составил 1410,8 млн.кВт.ч. при плане 1369,3 млн.кВт.ч. План по полезному отпуску перевыполнен на 41,5 млн.кВт.ч. или 2,94 %. Потери электроэнергии в сетях составили 185,2 млн.кВт.ч. при плане 191,7 млн.кВт.ч. , снижение составило 6,5 млн.кВт.ч. Выполнение инвестиционной программы при плане 205 млн.157 тыс.рублей, фактически составило 277 млн.855 тыс.рублей (+35%). План ремонтной программы перевыполнен на 2,8% и составил 46,4 млн. рублей.
В соответствии с «Методикой оценки финансового состояния ОАО «Новгородэнерго» для целей определения рейтинга кредитоспособности» предприятием по итогам 1 полугодия получен рейтинг В3 (предприятие с удовлетворительным финансовым состоянием).
В течение 2 квартала текущего года ОАО «Новгородэнерго» было осуществлено закупок на сумму 228 млн. 790 тысяч рублей, что выше планового показателя на 65 млн. 13 тысяч рублей. На электронной торговой площадке B2B-energo было проведено 52 закупочные процедуры.
Впервые Совет директоров Общества рассмотрит отчет генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «Новгородэнерго». В целях совершенствования и систематизации корпоративного управления, обеспечения прав и законных интересов акционеров, большей прозрачности управления Обществом, а также в целях обеспечения раскрытия информации инвесторам Кодекс был разработан и утвержден решением Совета директоров Общества от 27 декабря 2006 года. Предлагаемый к утверждению отчет описывает соблюдение норм Кодекса по следующим направлениям:
- принципы и структура корпоративного управления;
- реализуемая в Обществе практика корпоративного управления;
- акционеры;
- раскрытие информации и прозрачность;
- принципы и практика взаимодействия с дочерними и зависимыми хозяйственными Обществами.
