11.04.2007
Члены Совета директоров "Архэнерго" рассмотрели предложения акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров «Архэнерго» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
По вопросу о формировании Совета директоров в список для голосования включены кандидаты, предложенные акционерами энергокомпании, владеющими свыше 2% голосующих акций Общества.
Кроме того, было решено, что на следующем заседании СД, которое состоится 24 апреля, действующий Совет директоров определит дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров, утвердит формы и текст бюллетеней для голосования, сформирует повестку дня и список лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.
Совет директоров утвердил Положение по управлению Движением потоков наличности (ДПН) «Архэнерго», которое регламентирует процедуры планирования и контроля денежных потоков Общества в целях финансового обеспечения исполнения утвержденных Советом директоров бизнес-планов энергокомпании.
– Члены Совета директоров приняли Положение по управлению движением потоков наличности. ДПН – это, проще говоря, бюджет компании, который ежеквартально утверждается генеральным директором МРСК «Северо-Запада».
Отличие этого Положения от предыдущего в том, что оно утверждено с учетом реорганизации АО-энерго и включает изменения в форматы ДПН, – пояснил начальник управления экономики и планирования ОАО «Архэнерго» Андрей Зубков.
Члены Совета директоров также приняли решение утвердить ОАО «Российское страховое народное общество» («РОСНО») и ОАО «Страховое общество газовой промышленности» («СОГАЗ») в качестве страховщиков для заключения договоров страхования энергокомпании на 2007 год.
ОАО «Архэнерго» заключило договоры страхования с ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты; по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств и по страхованию автотранспортных средств.
В качестве страховщика Общества для заключения договоров по добровольному медицинскому страхованию, страхованию от несчастных случаев и болезней, имущества от огня и других опасностей, машин и оборудования от поломок и комплексному страхованию строительно-монтажных работ выступит ОАО «РОСНО».
